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    惠泉fun88乐天堂第八届董事会第十二次会议决议公告

    时间:2019-11-5 19:30:24

    证券代码:600573 证券简称:惠泉fun88乐天堂 公告编号:2019-024

    福建省燕京惠泉fun88乐天堂股份有限公司

    第八届董事会第十二次会议决议公告

    【中国国际fun88乐天堂网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况:

    福建省燕京惠泉fun88乐天堂股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十二次会议的通知于 2019 年 10 月 25 日以书面传真方式送达各董事,会议于 2019 年 11 月 5 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,董事刘翔宇、肖国锋、孙宝明、王岳、陈济庭、白金荣、鲍恩斯亲自出席会议并参加表决;董事茹晓明因公务外出,委托董事孙宝明代为表决;独立董事王德良因公务外出,委托独立董事鲍恩斯代为表决。会议由副董事长肖国锋先生主持。公司监事和高管列席了会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况:

    1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》;

    会议选举刘翔宇先生为公司第八届董事会董事长。刘翔宇先生简历详见附件。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2.审议通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案》。

    因公司第八届董事会董事调整,根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,会议决定调整第八届董事会专门委员会。调整后公司第八届董事会专门委员会成员名单如下:

    (1) 战略委员会

    主任委员:刘翔宇

    委员:白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭

    (2) 审计委员会

    主任委员:鲍恩斯

    委员:王德良、肖国锋

    (3) 提名委员会

    主任委员:白金荣

    委员:刘翔宇、王德良

    (4) 薪酬与考核委员会

    主任委员:王德良

    委员:孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯

    以上委员会成员任期至本届董事会届满止。其工作职责按《上市公司治理准则》、《公司董事会专门委员会实施细则》和相关规定确定。

    该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。

    福建省燕京惠泉fun88乐天堂股份有限公司

    董事会

    二○一九年十一月六日

    附件:

    刘翔宇:男,1971 年 9 月生,研究生学历,高级经济师,中共党员。历任本公司副董事长、董事,北京燕京fun88乐天堂股份有限公司董事会秘书、副总经理、副董事长、常务副总经理,北京燕京中科生物技术有限公司董事长,北京燕京fun88乐天堂投资有限公司董事。现任本公司董事长,北京燕京fun88乐天堂股份有限公司副董事长、常务副总经理,兼任北京燕京fun88乐天堂投资有限公司董事。未持有“惠泉fun88乐天堂”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    作者: 来源:中国国际fun88乐天堂网
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